Banco Central del Paraguay
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12/29/2020 | Press release | Archived content
Boletín N° 3: ¿Cuáles son las consecuencias que enfrenta un país que ingresa a las listas del GAFI
En la tercera edición del Boletín Evaluación al Sistema ALA/CFT-FPADM Paraguay 2021, abordamos cuáles son las consecuencias para un país que ingresa a las listas del GAFI.
Un país es enlistado por el GAFI a partir de tener una mala calificación en la evaluación de su sistema preventivo Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Es una auditoría, un examen aplicado por los países pares, entiéndase miembros de los grupos regionales a imagen y semejanza del GAFI como GAFILAT (GAFI de Latinoamérica), GAFIC (GAFI de Centroamérica), APG (Asia-Pacífico), entre otros. Cabe destacar que en este momento se está llevando a cabo la 4° ronda de evaluación de los países.
Si un país obtiene mala calificación en el examen/evaluación conlleva medidas que van desde seguimientos o monitoreo por parte de los grupos regionales hasta medidas más drásticas establecidas por el GAFI.
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