Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА

Емитент: Сирма груп холдинг АД (SIRM)
Сирма груп холдинг АД свиква редовно ОСА на 18.06.2026 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 135, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2025 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2025 г.;
- Доклад на одитния комитет за 2025 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2025 г.;
- Избор на регистриран одитор за 2026 г.;
- Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството за 2026 г.;
- Продължаване на мандата на членовете на СД с две години;
- Разпределение на печалбата от 2025 г.:
Реализирана печалба след данъци: 4 663 207.99 лева (2 384 260.39 евро)
Разпределение към фонд резервен (10%): 238 426.04 евро.
Остатък от печалбата за разпределяне за 2025 г - 2 145 834.35 евро.
Разпределя дивидент в размер на 863 164 евро.
Остатъкът от сумата след разпределяне на дивидента да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на решение за определяне на максимално допустим размер на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
- Приемане на решение за изплащане на краткосрочно променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
- Приемане на решение за одобряване на Схема за предоставяне на дългосрочно променливо възнаграждение под формата на акции за 2025 г.
- Одобряване на размера на възнаграждението в акции за членовете на Съвета на директорите за отчетния период 2025 г. ЗППЦК.
- Приемане на решение за промяна на името на дружеството на "Сирма Груп", което на английски да се изписва като "Sirma Group" JSC.
- Промяна на предмета на дейност на дружеството.
- Промени в устава на дружеството;
Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2026 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 02.06.2026 г. (Ex-Date: 03.06.2026 г.)
Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News