DNB - De Nederlandsche Bank
DNB - De Nederlandsche Bank
03/03/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/03/2026 03:51
Update FATF-waarschuwingslijsten februari 2026
De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.
De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als "zwarte" lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als "grijze" lijst).
Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.
DNB - De Nederlandsche Bank published this content on March 03, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on March 03, 2026 at 09:51 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]