National Bank of the Republic of Tajikistan

09/01/2025 | Press release | Distributed by Public on 09/02/2025 23:26

Повышение квалификационного уровня работников кредитных финансовых организаций с целью обеспечения эффективности национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

Повышение квалификационного уровня работников кредитных финансовых организаций с целью обеспечения эффективности национальной системы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП

С 27 по 29 августа 2025 года по инициативе учебно-методического центра департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана был проведен обучающий семинар в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП).

В семинаре участвовали более 50 сотрудников кредитных финансовых организаций и представителей Национального банка Таджикистана.

Открывая мероприятие, заместитель директора департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана заявил о необходимости повышения квалификационного уровня и подготовки к очередному раунду взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП.

В ходе семинара были рассмотрены такие актуальные вопросы, как знакомство с национальной системой ПОД/ФТ/ФРОМП в стране, международные стандарты Группы реализации финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в деятельности кредитных финансовых организаций, законодательство Республики Таджикистан и надлежащая проверка клиента в кредитных финансовых организациях.

Далее согласно обучающей программе обсуждались вопросы, связанные с предотвращением действий финансовых мошенников, работой с дропп-операциями и деятельностью дропперов, также методы ситуационного анализа (кейс-анализ) с целью предотвращения случаев финансирования терроризма и устранения недостатков в деятельности кредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

В процессе занятий практической направленности участники активно делились своими взглядами и знаниями на обсуждаемые темы.

Организаторы заявили, что подобные обучающие мероприятия будут проводиться и в других регионах страны.

Просмотров: 238

01.09.2025

National Bank of the Republic of Tajikistan published this content on September 01, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on September 03, 2025 at 05:26 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]