Fortalecen capacidades del sector privado en sanciones internacionales y controles del comercio estratégico

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) llevó a cabo la segunda jornada del Taller Especializado sobre Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, ampliando la capacitación al sector privado con el propósito de fortalecer las capacidades del sistema financiero y comercial de Panamá en materia de sanciones internacionales, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

La Secretaria Técnica de la CNBC, Isabel Vecchio, destacó que la participación conjunta de las instituciones públicas, que formaron parte de la primera jornada, y de las empresas privadas en esta segunda fase, permite consolidar una comprensión más amplia de estas medidas y fortalecer la coordinación entre ambos sectores.

Durante la jornada, los participantes abordaron temas relacionados con los fundamentos de las sanciones internacionales, las medidas aplicadas a jurisdicciones de alto riesgo, así como los programas de cumplimiento y las herramientas para la gestión de riesgos.

La actividad fue organizada por la CNBC en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS), con el apoyo de K2 Integrity y el Institute for Financial Integrity.

Por su parte, Leslie Kuester, experta del Institute for Financial Integrity, resaltó la importancia de fortalecer los conocimientos técnicos y promover el intercambio de experiencias entre los participantes, señalando que estas iniciativas contribuyen a que los sectores público y privado cuenten con mejores herramientas para afrontar los desafíos asociados al cumplimiento de las sanciones internacionales y los controles estratégicos.

Al cierre de la actividad, la secretaria técnica de la CNBC agradeció al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a K2 Integrity y al Institute for Financial Integrity por el apoyo brindado a través de sus especialistas.

Asimismo, reconoció la participación de los representantes de los sectores de aseguradoras, banca, logística, zonas francas y abogados, destacando su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades nacionales en esta materia.

Con este tipo de iniciativas, la CNBC reafirma su compromiso de promover una cultura de cumplimiento y de fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado para proteger la integridad del sistema financiero y comercial de Panamá. Panamá, 04 de junio de 2026