Danish Financial Supervisory Authority

07/11/2025 | Press release | Distributed by Public on 07/11/2025 02:07

Administrativt bødeforelæg til kompasbank a/s for overtrædelse af hvidvaskloven

Administrativt bødeforelæg til kompasbank a/s for overtrædelse af hvidvaskloven

11-07-2025
Domme og bøder Pengeinstitutter

kompasbank a/s har den 8. juli 2025 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 5.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, om kundekendskabsprocedurer vedrørende løbende overvågning.

Det administrative bødeforelæg er begrundet i virksomhedens manglende opfyldelse af kravene om løbende overvågning for 299 kundeforhold i perioden fra december 2022 til september 2023.

Bøden er nedsat som følge af bankens soliditet. På denne baggrund er bøden fastsat til 5.000.000 kr.

Danish Financial Supervisory Authority published this content on July 11, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on July 11, 2025 at 08:08 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]