Government of the Republic of Slovenia

06/16/2025 | Press release | Distributed by Public on 06/16/2025 05:33

Nov seznam tveganih držav

16. 6. 2025
  • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.
[Link]

Na seznam držav Projektne skupine za finančno ukrepanje (angleško Financial Action Task Force - FATF) s strateškimi pomanjkljivostmi na področju preprečevanja pranja in financiranja terorizma, za katere se izvaja strožje spremljanje, sta dodani Bolivija in Britanski Deviški otoki in umaknjene Hrvaška, Mali in Tanzanija. Britanski Deviški otoki so na skupnem seznamu tveganih držav novi, Hrvaške pa na skupnem seznamu ni več. Mali in Tanzanija sta, kljub umiku iz seznama FATF, zaradi uvrstitve na druge sezname še vedno uvrščena na skupni seznam tveganih držav.

Na seznam držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) s pomanjkljivo zakonodajo na področju davčne preglednosti sta bili dodani Črna gora in Jordanija. Črna gora je na seznamu tveganih držav nova.

Nov seznam tveganih držav

Government of the Republic of Slovenia published this content on June 16, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on June 16, 2025 at 11:33 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at support@pubt.io