CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario El Universo de fecha 18 de abril de 2026, se comunicó lo siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A.

Se convoca a todos los Accionistas de la compañía ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A., y especial e individualmente al Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de abril del año 2026, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Kilómetro 4,5 vía Durán - Tambo, edificio Senefelder, a las 11:00 am, en la cual se tratarán los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2025;

2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2025;

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2025;

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2025;

5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2025;

6. Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2026;

7. Conocer y resolver sobre el comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2026;

Se deja constancia que los documentos que deben obtenerse con antelación y que serán conocidos en la Junta General de Accionistas respecto a los puntos del orden del día de esta convocatoria, reposan en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Kilómetro 4,5 vía Durán - Tambo, edificio Senefelder; sin perjuicio de que, en caso de requerir información por vía electrónica, los Accionistas pueden solicitarla al correo [email protected].

De conformidad con el art. 19 de la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2022-0010 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a los Accionistas que deseen comparecer por medio telemático, lo podrán hacer mediante la plataforma Google Meet; se les enviará el link de conexión el día de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo importante mencionar que no será necesaria una clave de acceso.

Es importante mencionar que, a la par de la convocatoria realizada por la prensa, tal como lo contempla el Estatuto Social de la compañía, también se convocará a los accionistas de la compañía a través de sus correos electrónicos, tal como lo estipula el artículo 119 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas minoritarios podrán solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de la presente Junta General o que se efectúen correcciones formales a los asuntos del orden del día. Este requerimiento deberá ser efectuado al Presidente Ejecutivo de la compañía dentro del plazo improrrogable de 72 horas, desde que se realiza el presente llamamiento. Cada uno de los Accionistas minoritarios que sean titulares de por lo menos el cinco por ciento del capital social tendrá derecho a solicitar la inclusión de máximo un punto del orden del día.

Los señores Accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio. Aplicando esto último al Comisario u órganos de fiscalización de la compañía.

Como respaldo de la votación de los Accionistas que comparezcan a la Junta a través de medios telemáticos, éstos deben remitir al correo electrónico [email protected] la forma de su votación por cada moción. No obstante, si algún Accionista no envía su correo confirmando su votación, la misma podrá ser justificada mediante cualquier otro medio probatorio lícito, incluyendo la correspondiente grabación de la Junta.

Los Accionistas podrán hacerse representar en la junta general por otra persona, mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado. Documento que se presentará físicamente en la sesión de la Junta General o que podrá ser remitido desde el correo del Accionista poderdante, al correo electrónico [email protected]."

f. Luis Eduardo Jiménez Alvarado / Presidente Ejecutivo