Finantsinspektsioon korraldas turuosalistele rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide teemalise infopäeva

Finantsinspektsioon korraldas 18. juunil rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning sanktsioonide kohaldamise teemalise infopäeva, kus käsitleti valdkonna olulisemaid arenguid Eestis ja Euroopa Liidus.

Infopäeva eesmärk oli jagada turuosalistele ajakohast teavet rahapesu tõkestamise, sanktsioonide kohaldamise riskide ning Euroopa Liidu regulatiivsete muudatuste kohta. Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmme sõnul on infopäevad oluline osa järelevalveasutuse ja turuosaliste vahelisest koostööst. "See on hea võimalus jagada teavet, arutada päevakajalisi teemasid ning saada turuosalistelt tagasisidet. Nii saame ühiselt toetada rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide kohaldamise nõuete paremat rakendamist," ütles Nõmm.

Rahapesu Andmebüroo tutvustas Eesti, Läti ja Leedu koostöös valminud analüüsi "Muutuv maksemaastik ja rahapesu tõkestamise väljakutsed Balti riikides", mis käsitleb makseteenuste turul toimunud muutusi ning nendega kaasnevaid rahapesu tõkestamise väljakutseid.

Rahandusministeerium andis ülevaate tegelike kasusaajate määramisest, tegelike kasusaajate andmekogu (TEKSA) kasutamisest ning uuest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu kuuenda rahapesuvastase direktiivi nõuded.

Finantsinspektsioon tutvustas Euroopa Liidu Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti (AMLA) tegevuse käivitamisega seotud arenguid ning nende mõju Euroopa järelevalveraamistikule.

Infopäeval osales üle 300 finantssektori esindaja ning infopäev toimus veebi vahendusel.