CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario Expreso de fecha 12 de febrero de 2026, se comunicó lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURGALARE S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en el Reglamento sobre juntas generales de accionistas de compañías anónimas; y, los estatutos sociales vigentes; se convoca a los accionistas de la compañía SURGALARE S.A. a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual se realizará el día 23 de febrero del 2026 a las 09:00 am. de manera presencial en la Vía Durán Tambo Km. 3.5, Edificio Corporativo Durán Business Center - Auditorio (planta baja) del cantón Durán, y a través de la plataforma en línea para videoconferencias "Google Meet", para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la convalidación y ratificación de la reforma del estatuto social y el aumento del capital social en especie, realizado mediante escritura pública el 06 de septiembre de 2022, el cual reformó parcialmente el estatuto social de la compañía.

2. Conocer y resolver sobre la convalidación y ratificación de la reforma del estatuto social y la ampliación del objeto social, realizado por escritura pública el 31 de enero de 2023, la cual reformó parcialmente el estatuto social de la compañía.

3. Conocer y resolver sobre la convalidación y ratificación de la reforma del estatuto social y el aumento del capital social, realizado por escritura pública el 17 de octubre de 2023, la cual reformó parcialmente el estatuto social de la compañía.

4. Conocer y resolver sobre la convalidación y ratificación de la reforma del estatuto social y el cambio del domicilio social, celebrada por documento privado el 11 de julio de 2025, el cual reformó parcialmente el estatuto social de la compañía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías vigente, a través de esta convocatoria se emplaza de manera especial e individual al Comisario de la compañía SURGALARE S.A., la C.P.A. Jéssica Irlanda Reyes Villacís; así como a través de su correo electrónico: [email protected] registrado en la compañía y cuya dirección es: Urb. Villa Bonita.

Para los accionistas que deseen asistir de forma virtual a la Junta General de accionistas indicada en esta convocatoria, la misma se realizará por la plataforma denominada "Google Meet", el día 23 de febrero del 2026 a las 09:00 am, para lo cual, los accionistas que deseen conectarse, podrán acceder a la respectiva sala virtual mediante el empleo del siguiente Link:

https:// meet.google.com/cvp-ucvm-sun

Conforme lo indica el Reglamento sobre juntas generales o asamblea general de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y sociedades por acciones simplificadas, los procedimientos que los accionistas deben cumplir para participar y emitir su voto, son los siguientes:

a) Los accionistas ejercerán su derecho al voto, en función de las acciones que posean y que hayan sido pagadas;

b) Podrán solicitar información o aclaraciones sobre los puntos de Orden del día, hasta el tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, para lo cual podrán formular las preguntas que consideren pertinentes en relación a estos puntos, ya sea de forma física o digital.

c) Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones relacionadas con los puntos en discusión o aclaraciones convenientes o relativas a los puntos de orden del día.

d) Si alguno de los accionistas declarara que no está suficientemente instruido sobre uno o más asuntos del orden del día, podrá pedir que el conocimiento de ellos se difiera por hasta tres días. Esta petición solo la podrá hacer el accionista que haya solicitado información de manera previa y no se haya contestado su requerimiento antes de la fecha de celebración de la junta general. En el caso de que el accionista represente la mitad del capital pagado concurrente requiera que la junta general sea diferida, no se requerirá cumplir con el requisito de petición de información previa.

e) Los accionistas que posean por lo menos el 5% del capital social, podrán solicitar, por una sola vez, que se incluyan puntos adicionales a los ya referidos en esta convocatoria, o que se efectúen correcciones formales a convocatorias previamente realizadas para lo cual se remitirá un requerimiento dirigido al suscrito administrador, dentro del plazo improrrogable de 72 horas desde la presente convocatoria a Junta General, ya sea de forma física o digital. Cada uno de los accionistas minoritarios que sean titulares de por lo menos el cinco por ciento del capital social tendrá derecho a solicitar la inclusión de máximo un punto del orden del día por junta general debidamente convocada.

f) Los accionistas deberán remitir un correo electrónico dirigido a [email protected], para efectos de que se deje constancia de la asistencia a la Junta General, emisión del voto y forma de votación por cada moción. Si algún accionista no envía su correo electrónico confirmatorio al secretario de la junta, su comparecencia y forma de votación podrá ser justificada mediante cualquier otro medio probatorio válido, incluyendo la correspondiente grabación de la reunión.

g) El correo electrónico al cual los accionistas remitirán lo indicado en los literales d y e precedentes, así como el instrumento de representación por el cual se encargará a un tercero la representación del accionista en la Junta General, será el siguiente: [email protected]. Los documentos de representación originales se deben enviar dentro de los dos días hábiles siguientes al día de la celebración de la junta.

Esta convocatoria será notificada, además, a cada uno de los accionistas al correo electrónico que se encuentra registrado en la compañía SURGALARE S.A. Los accionistas o sus representantes tendrán el deber jurídico de guardar el debido sigilo respecto de los documentos, información o datos a los que tuvieren acceso, no pudiendo usarlos, divulgarlos, reproducirlos en forma alguna ni utilizarlos indebidamente o en perjuicio de la compañía, bajo las responsabilidades civiles, administrativas o penales a las que hubiere lugar."

f. Damian Baeza Garcia / Presidente