CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario El Universo de fecha 10 de marzo de 2026, se comunicó lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS OMEGA C.A.

En aplicación al artículo 236 de la Ley de Compañías y de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, se convoca a los accionistas de la compañía INDUSTRIAS OMEGA C.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 25 de marzo de 2026 a las 11h00, en la dirección donde funciona la compañía, esto es, en la calle S 26-A E1-56 y Av. Pedro Vicente Maldonado, perteneciente al Cantón Quito, Provincia de Pichincha, de manera física, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Aumento del Capital Social de la compañía.

2. Conocimiento y Resolución sobre la reforma integral del estatuto de la compañía.

3. Autorizar al Gerente General de la compañía la suscripción del Acto Societario de aumento de capital y reforma estatutaria.

4. Lectura y aprobación del acta.

Se hace llamamiento expreso al Ingeniero Wilson Chávez G., quien es el Comisario de la compañía.

En virtud de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Juntas Generales, la Junta General podrá sesionar por cualquier medio telemático que permita la asistencia e intervención de los accionistas en tiempo real. Para lo cual, los Accionistas que así desearen hacerlo, deberán enviar su confirmación de asistencia por medio telemático, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, al correo electrónico [email protected].

El link para conectarse a la Junta es el siguiente: https://meet.google.com/hwt-mizt-mox, el mismo que corresponde a la plataforma Google Meet, el cual se habilitará para quienes hayan confirmado su asistencia por medios telemáticos, en el día y hora señalados en la presente convocatoria.

Sin perjuicio de que se remite a los accionistas mediante correo electrónico la notificación de la convocatoria, la información referente a los temas a tratar en la Junta General, con los correspondientes justificativos de respaldo, de conformidad al artículo 292 de la Ley de Compañías; se puede también obtener el texto completo de los documentos que serán conocidos en la Junta General, de manera física en las oficinas de la compañía.

El procedimiento que el accionista debe cumplir para poder participar y emitir su voto en la Junta es el siguiente:

1. Las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado, de conformidad al artículo 210 de la Ley de Compañías. Por lo que, se informará a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna a la moción. El secretario de la Junta General llamará a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y entendido por todos, conforme el artículo 33 del Reglamento de Juntas Generales.

De conformidad al artículo décimo segundo del Estatuto de la compañía, las decisiones de la Junta General se tomarán con al menos el 75% del capital pagado presente.

2. Los accionistas minoritarios que sean titulares de por lo menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, por una sola vez, la inclusión de asuntos en el orden del día de la junta general ya convocada, para tratar los puntos que indiquen en su petición, o que se efectúen correcciones formales a convocatorias previamente realizadas. Este requerimiento deberá ser efectuado al administrador de la compañía dentro del plazo improrrogable de 72 horas, desde la presente convocatoria. Los asuntos solicitados e incluidos en la convocatoria o la solicitud de correcciones formales, deberán ser puestos en consideración de los demás accionistas, como si se tratara de una convocatoria primigenia, hasta 24 horas después de haber recibido la petición, de conformidad al 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales.

3. En caso de que existan votos a distancia, debido a que comparecieron mediante medio telemático, se consignará la forma de votación por cada moción mediante envío de correo al siguiente correo electrónico [email protected], de conformidad al artículo 233 de la Ley de Compañías.

4. Los accionistas podrán hacerse representar en la junta general por otra persona, mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado. Se presentará el poder físicamente en la sesión o se podrá enviar el instrumento de representación por medio del cual el Accionista encargue a otra persona que lo represente en Junta General al siguiente correo electrónico [email protected] con copia al accionista poderdante. En este último caso, los originales se deberán enviar dentro de los dos días hábiles siguientes al día de la celebración de la Junta, de conformidad al artículo 211 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales."

f. Gonzalo Esteban Álvarez Naranjo / Gerente General