La FIAP fortalece capacidades contra el lavado de activos en entornos digitales

El uso de criptoactivos ha transformado la forma en que se llevan a cabo delitos financieros complejos y el lavado de activos. En Ecuador, se están implementando nuevas normativas y estrategias para abordar estos delitos, aprovechando la tecnología para mejorar la trazabilidad de activos y la defensa penal. La criminalidad organizada está vinculada a actividades ilícitas que utilizan criptoactivos, y se están desarrollando enfoques multidisciplinarios para enfrentar esta problemática.

Ante esta situación a través del proyecto europeo SERPAZla FIAP ha organizado junto a Expertise France unas jornadas de capacitación sobre Investigación del uso de criptoactivos y la Dark Web en el delito de lavado de activos vinculados al crimen organizado.

Durante una semana las jornadas se han dirigido a 100 funcionarios y funcionarias de la fiscalía general del Estado, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador y otras instituciones estratégicas del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.

El objetivo de las jornadas es fortalecer las capacidades técnicas, analíticas y de coordinación interinstitucional frente al uso de criptoactivos y entornos digitales como la dark web en esquemas de lavado de activos vinculados al crimen organizado y se han tratado temas como: tipologías de lavado de activos, la trazabilidad de las transacciones, el análisis de los flujos financieros complejos e identificación de evidencias digitales entre otros.

Durante las jornadas se han trabajado con conferencias magistrales, análisis de casos reales y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la respuesta operativa del Estado.

En los próximos meses, el programa SERPAZ continuará desarrollando acciones de asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento institucional, contribuyendo a una respuesta estatal más articulada, técnica y eficaz.

La Unión Europea reafirma así su compromiso de acompañar al Ecuador en el fortalecimiento de sus instituciones, promoviendo respuestas modernas frente a los desafíos del crimen organizado y contribuyendo a la protección de las economías y la estabilidad democrática.