Swiss FIPPP: MROS e il settore privato uniti nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro

Berna, 08.11.2024 - La Swiss Financial Intelligence Public Private Partnership («Swiss FIPPP») ha iniziato i suoi lavori il 7 novembre 2024 con una seduta plenaria. Questo partenariato, instaurato tra l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) di fedpol e 12 istituti finanziari svizzeri, si fonda sullo scambio di informazioni volto a individuare tempestivamente minacce e rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

La piazza finanziaria svizzera è una delle più grandi al mondo. Le banche svizzere gestiscono circa un quarto dei patrimoni transfrontalieri globali. Pertanto, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo non solo rappresentano una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera, ma possono anche danneggiarne a lungo termine la piazza finanziaria. È quindi fondamentale che le autorità e il settore privato contrastino assieme tali fenomeni, dando priorità allo scambio di informazioni.

Con il lancio della Swiss FIPPP si ufficializza tale scambio tra MROS e il settore privato. Il partenariato si prefigge di riconoscere, tramite analisi strategiche, metodi e tendenze nonché minacce e rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le analisi consentono di elaborare indicatori e di descrivere nuovi fenomeni criminali (tipologie), per poi condividere le informazioni ottenute con il settore privato. Ciò permette al settore privato di individuare con maggiore facilità i casi sospetti e al contempo di sostenere le autorità nella prevenzione e nel perseguimento penale.

Gran parte delle principali piazze finanziarie del mondo dispone già di partenariati simili tra autorità e settore privato e ha raccolto esperienze positive, specialmente in merito alla prevenzione. La Swiss FIPPP contribuirà al dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera.

Per favorire la collaborazione, la Swiss FIPPP ha analizzato le esigenze del settore finanziario e ha strutturato il partenariato di conseguenza, con l'obiettivo di svilupparlo continuamente. La Swiss FIPPP nasce come cooperazione tra MROS e 12 istituti finanziari fondatori e intende crescere gradualmente.

I seguenti istituti finanziari hanno partecipato al lancio della Swiss FIPPP:

Bank Julius Baer & Co Ltd., Bank Vontobel SA, Banque Lombard Odier & Cie SA, Bitcoin Suisse SA, Deutsche Bank (Svizzera) SA, HSBC Private Bank (Suisse) SA, Raiffeisen Svizzera Società cooperativa, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS SA, Valiant Bank AG, Banca cantonale di Zurigo, Zurich Compagnia di Assicurazioni SA.

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Comunicazione Ufficio federale di polizia fedpol, T +41 58 463 13 10, [email protected]

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