Centralen för utredning av penningtvätt ordnar enkäter om riskerna för finansiering av penningtvätt och terrorism i samband med uppdateringen av den nationella riskbedömningen[...]

Centralen för utredning av penningtvätt ordnar enkäter om riskerna för finansiering av penningtvätt och terrorism i samband med uppdateringen av den nationella riskbedömningen - enkäterna är öppna till den 28 oktober kl. 16

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen uppdaterar som bäst den nationella riskbedömningen av finansiering av penningtvätt och terrorism. Som ett led i detta arbete har man publicerat enkäter för aktörer inom den privata sektorn, och Finansinspektionen uppmanar de företag under tillsyn som övervakas enligt penningtvättslagen att besvara enkäterna.

Syftet med enkäterna är att bedöma hur sannolika och allvarliga de sektorspecifika hot och sårbarheter i anslutning till finansiering av penningtvätt och terrorism är som identifierades i de riskbedömningsverkstäder som ordnades i september samt, om det är möjligt, också metoder att hantera dem. Enkäten är indelad i två delar, varav den ena behandlar sektorspecifika risker för penningtvätt och den andra sektorspecifika risker för finansiering av terrorism. Enkäterna är på finska.

• Rahanpesun sektorikohtaisten riskien arviointikysely
• Terrorismin rahoittamisen sektorikohtaisten riskien arviointikysely

Enkäterna är öppna till den 28 oktober 2025 kl. 16.00.

Enkätsvaren används endast för att upprätta den nationella riskbedömningen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen bereder och upprättar riskbedömningen av finansiering av terrorism. Finansinspektionen deltar i riskbedömningsarbetet tillsammans med andra myndigheter. Myndigheterna hoppas att aktörerna inom den privata sektorn deltar lika aktivt i enkäterna som under tidigare år.

Närmare upplysningar lämnas av

Viivi Jantunen, senior specialist, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(a)fiva.fi

Se också

• Finansinspektionens tillsynsmeddelande 20.3.2025: Centralen för utredning av penningtvätt samlar in åsikter av företagen under tillsyn för uppdatering av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism
• Penningtvätt.fi: Myndigheterna uppdaterar riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ämnesord

Dela sidan