Renforcer les défenses régionales contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’OMD et la ZATCA lancent l’initiative TENTACLE MENA 2025 à Riyad

Du 22 au 26 juin 2025, le Programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), en étroite collaboration avec l'Autorité saoudienne de la Zakat, de la Fiscalité et des Douanes (ZATCA), a organisé avec succès la première phase de l'initiative de renforcement des capacités TENTACLE MENA 2025 à Riyad. L'atelier a réuni 50 agents des douanes, des cellules de renseignement financier (CRF) et des services de police de toute la région MENA, ainsi que des représentants des Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR Moyen-Orient et Afrique du Nord), d'INTERPOL et du Groupe Egmont des CRF.

Outre les experts de l'OMD, des spécialistes régionaux ont enrichi les sessions en partageant des retours d'expérience concrets et des typologies propres à la région. L'atelier a permis d'approfondir les discussions sur les menaces émergentes telles que les techniques de dissimulation, les schémas de blanchiment de capitaux fondé sur le commerce (BCFC), les circuits de contrebande d'espèces en gros et d'or, ainsi que l'analyse des risques fondée sur des profils ciblés. Les participants ont également exploré des modèles opérationnels de coopération inter-agences, en s'appuyant sur des études de cas réels et des exercices tactiques.

Cet atelier a donné lieu à des résultats concrets, notamment le lancement de nouveaux canaux de dialogue opérationnel, l'identification d'indicateurs de risque communs et le renforcement des mécanismes de coordination. Plusieurs pays participants ont amorcé des démarches en vue de futures opérations conjointes et d'échanges de renseignements transfrontaliers. L'événement a également permis de consolider les réseaux entre agents de première ligne, contribuant à bâtir une communauté de pratique dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, fondée sur la confiance et le partage de compétences pratiques.

L'OMD et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement à renforcer les capacités régionales par le biais d'une action répressive ciblée, d'une gestion des risques guidée par le renseignement et d'un développement institutionnel durable. Cette initiative collaborative, ancrée dans l'appropriation régionale et l'apprentissage opérationnel, demeure une pierre angulaire dans la lutte contre les flux financiers illicites. Les prochaines phases de TENTACLE MENA 2025 s'appuieront sur cet élan pour renforcer encore la résilience collective de la région.