Danish Financial Supervisory Authority
Danish Financial Supervisory Authority
07/08/2025 | Press release | Distributed by Public on 07/08/2025 06:08
Redegørelse om hvidvaskinspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige
Redegørelse om hvidvaskinspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige
08-07-2025
Inspektionsredegørelser Hvidvaskinspektion Betalingstjenester og e-penge
Finanstilsynet var i januar 2025 på inspektion i FOREX, filial af FOREX AB, Sverige. Inspektionen havde til formål at undersøge, om virksomheden overholder nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.
Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og -overvågning, og herudover virksomhedens undersøgelses-, noterings-, underretnings-, og opbevaringspligt.
Sammenfatning og risikovurdering
Virksomheden er en filial af Svenske FOREX AB, som er et betalingsinstitut. Virksomhedens aktiviteter består af pengeoverførselsvirksomhed.
Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på virksomhedens kontanttunge forretning og de mange transaktioner til udlandet, herunder til højrisikolande.
Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.
Danish Financial Supervisory Authority published this content on July 08, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on July 08, 2025 at 12:08 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]