Sector privado de la Zona Libre de Colón recibe capacitación en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento ilícito

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con otras instituciones del Estado, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al sector privado que opera en la Zona Libre de Colón.

Esta actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los oficiales de cumplimiento, personas de enlace y personal clave de los sujetos obligados en esta zona, así como de estudiantes vinculados al sector.

Durante las palabras de apertura, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio, destacó que la capacitación se diseñó con un enfoque integral, práctico y alineado con la realidad del entorno empresarial. El propósito es promover el cumplimiento efectivo de las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Expertos de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, del Ministerio Público, de la Unidad de Análisis Financiero y del MEF compartieron conocimientos esenciales sobre los pilares de un sistema de prevención sólido. Entre los temas abordados estuvieron: el conocimiento y actualización de estándares internacionales, la identificación y evaluación de riesgos, los mecanismos de supervisión, la elaboración de manuales de prevención y el análisis de tipologías para detectar operaciones inusuales o sospechosas.

Vecchio también resaltó la reciente exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en prevención del blanqueo de capitales por parte de la Unión Europea. Subrayó que este logro es fruto de un esfuerzo coordinado de la actual administración, entre diversas entidades públicas, como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, reconoció el compromiso del sector privado con el estricto cumplimiento de las normas y estándares internacionales.

Añadió que el país se está preparando de forma estratégica e integral para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. En este contexto, consideró esencial reforzar la cooperación público-privada, actualizar los mecanismos de control y continuar fortaleciendo la capacidad técnica del personal clave dentro de las empresas.

Por su parte, el secretario general de la Zona Libre de Colón, Miguel Ruiz, señaló que la presencia de la Comisión Nacional en la Zona Libre de Colón no es fortuita, sino que refleja el compromiso institucional y comercial con los más altos estándares de cumplimiento, transparencia y responsabilidad jurídica.

"La Zona Libre de Colón es un motor económico del país y un punto estratégico del comercio internacional. Pero no basta con generar actividad económica; es indispensable garantizar que esta se desarrolle en un entorno confiable, ético y conforme con las normativas nacionales e internacionales. Ese es un principio innegociable para quienes defendemos la integridad del régimen especial que aquí se aplica", enfatizó Ruiz.

Finalmente, puntualizó que esta jornada de capacitación no debe verse solo como una actividad formativa, sino como una señal clara del avance decidido hacia una cultura de cumplimiento robusta. Un proceso que involucra activamente a los usuarios de la Zona Libre, quienes hoy más que nunca son actores clave en la construcción de una plataforma comercial segura y legítima.

Panamá, 17 de julio de 2025.