Geolit Energy Co. Ltd.

01/10/2025 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2025 02:02

임시주주총회결과

임시주주총회 결과
1. 결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-1-2호 의안 : 사내이사 강종수 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-1-3호 의안 : 사내이사 강성호 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-2-1호 의안 : 사외이사 성노현 선임의 건
→ 원안대로 승인
제3호 의안 : 상근감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건
→ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자 2025-01-10
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2024-12-20 참고서류
2024-12-20 주주총회소집공고
2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2024-12-16 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-11-27 주주총회소집결의(임시주주총회)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김재섭 1963-01 3 신규선임 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사
전) 한국과학기술원(KAIST) 생물과학과 교수
현) ㈜에이프로젠 대표이사
현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사
현) ㈜지베이스 사내이사
현) ㈜에이피헬스케어 사내이사
강종수 1964-10 3 신규선임 서울시립대학교 경영학과 입학
경희대학교 유전공학과 학사
현) ㈜지비피에스 대표이사
강성호 1966-09 3 신규선임 경희대학교 유전공학과 학사
현) ㈜에이프로젠바이오로직스 제약사업부문 개발사업실 상무이사
현) 에이프로젠파마㈜ 사내이사
현) ㈜에이피헬스케어 사업실 상무이사
현) ㈜에이프로젠비저너리 사내이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성노현 1959-02 3 신규선임 스탠포드 대학교 면역학 박사
전) 한국분자세포생물학회 회장
전) 교육부 우수연구센터소장 협의회 회장
전) 서울대학교 유전공학연구소 소장
전) 서울대학교 산학협력단장
전) 서울대학교 연구처장
전) 국제백신연구소 국제연구자문위원 		-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김학주 1957-08 3 신규선임 상근 육군사관학교
전) 합동참모본부 작전부장
전) 6군단장
전) 육군항공작전사령관
전) 국방부 개혁실장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 34. 신약개발 및 판매
35. 의약품 제조 및 판매업
36. 의약품 소분 및 판매업
37. 동물용 의약품 등의 제조 및 수입판매업
38. 의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구 임대업
39. 의약품 도·소매업
40. 비임상 및 임상 시험 관련사업
41. 수탁기관 시험 및 연구대행업
42. 바이오의약품 연구개발업 및 판매
43. 바이오시밀러의약품 글로벌 유통업
44. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
45. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전
46. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공
47. 항체공학적 기법을 이용한 용역 연구사업
48. 유용유전자 개발 및 판매
49. 형질 전환 동식물 개발 및 판매
50. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매
51. 생명공학관련 연구, 분석 대행
52. 생명공학관련기술연수 및 교육
53. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매
54. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행
55. 바이오의약품의 생산, 판매
56. 바이오의약품의 용역사업 및 수탁사업
57. 바이오의약품 제조기술의 연구 및 개발
58. 바이오의약품 생산관련 장비개발, 대여 및 판매
59. 미생물 배양, 신물질 개발 및 이에 따른 기술 용역업
60. 의료기기 및 의료용구 제조 및 판매업
61. 의료기기 및 의료용구 도·소매업
62. 건강기능식품 및 건강보조식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업
63. 건강기능식품 및 건강보조식품 도·소매업
64. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업
65. 화장품, 의약외품 도·소매업 		의약품 및 바이오 등
신사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
34. 위 각 호에 관련된 부대사업 66. 위 각 호에 관련된 부대사업 자구 수정
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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