CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Bolsa de Valores de Guayaquil nos ha comunicado lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Acorde a lo previsto en los artículos 13 y 14 del Estatuto Social y 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los Accionistas y Comisario de la compañía Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 1 de abril del año 2026, a las 15h00, de forma presencial en la sede social de la compañía ubicada en el Edificio Tous, inmueble signado con el número 335 de la calle Pichincha, intersección con la calle lllingworth, de la ciudad de Guayaquil, o también por videoconferenciamediante la plataforma zoom, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de las Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas realizadas el 01 de abril y 22 de agosto de 2025.

2. Conocimiento y resolución del Informe de la Presidencia del Directorio y el Informe de Gobierno Corporativo del Directorio correspondientes al año 2025.

3. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2025.

4. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año 2025.

5. Conocimiento y resolución del Informe de los Auditores Externos en Prevención de Lavado de Activos LAFT del año 2025.

6. Conocimiento y resolución del Informe de los Auditores Externos sobre los estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2025.

7. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros, correspondientes al año 2025.

8. Resolución sobre la Distribución y destino de las utilidades.

9. Designación de los Auditores Externos que elaborarán el Informe de los estados financieros para el ejercicio del año 2026 y resolución sobre su retribución.

10. Designación de los Auditores Externos que elaborarán el Informe en Prevención de Lavado de Activos LAFT del año 2026 y resolución sobre su retribución.

11. Designación de un Comisario Principal y un Comisario Suplente, si fuere el caso, para el año 2026 y resolución sobre su retribución.

12. Designación de dos miembros Comisionados para la suscripción y aprobación del acta de la sesión.

La información relacionada a los puntos del orden del día, estará a disposición de los señores accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la dirección que consta en esta convocatoria.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, Ecovis Ecuador Cía. Ltda., a su correo electrónico [email protected].

Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas podrán concurrir personalmente o por medio de su representante legal o a través de apoderado general o especial, cuyo mandato conste con firma física o digital, en instrumento público o privado, debiendo remitirse de manera física o mediante correo electrónico, según corresponda.

Losaccionistas deberán dejar constancia de su asistencia y del sentido de su votación, mediante el envío de un correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta, a la dirección [email protected], en el que adjuntará el documento de identificación correspondiente y el poder en caso de comparecer mediante apoderado.

Los accionistas que así lo requieran podrán concurrir de forma telemática mediante la plataforma de videoconferencia Zoom, al siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/j/4810742283?pwd=KJQuTb8nhTvWfxTZNzsRGt7CGc68Es.1&omn=81928201761

ID de reunión: 481 074 2283

Código de acceso: JGOA2026#@

Conforme lo dispuesto en el Reglamento sobre juntas generales o asamblea general de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y sociedades por acciones simplificadas, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los accionistas minoritarios que sean titulares de por lo menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, por una sola vez, la inclusión de asuntos en el orden del día de la junta general, para tratar los puntos que indiquen en su petición, o que se efectúen correcciones formales a convocatorias previamente realizadas. Este requerimiento deberá ser efectuado al Presidente del Directorio, cargo que actualmente lo ejerce quien suscribe la presente convocatoria, dentro del plazo improrrogable de 72 horas, contado a partir de la fecha de la misma."

f. Eco. Fausto Ortiz de la Cadena / Presidente del Directorio