Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16/07/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Y/KNOT Invest A.E.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123800107000

Με την από 24.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Kαταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2025, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. - 31.12.2025 κατ' άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ' άρθρο 117 ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και ορισμός της αμοιβής της.
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατ' άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών - Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ' άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
6. 6. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 11 §4 του Καταστατικού.
7. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017.
8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2026 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, κατ' άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 9 ν. 4706/2020.
11. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, καθώς και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
12. Τροποποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.
13. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^ης Ιουλίου 2026 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 27^η Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Α. Δικαιώματα Συμμετοχής και Ψήφου

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^ης Ιουλίου 2026 όσο και στην τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^ης Ιουλίου 2026 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16^ης Ιουλίου 2026, δηλαδή κατά την έναρξη της 10^ης Ιουλίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Euronext Securities Athens Α.Ε.» ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας της Euronext Securities Athens, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την Euronext Securities Athens ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στη Euronext Securities Athens σε κάθε άλλη περίπτωση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση και η τυχόν επαναληπτική της θα συνέλθει στον τόπο διεξαγωγής της με φυσική παρουσία των μετόχων. Για τη χρήση της δυνατότητας της παρ. 3 του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, ο μέτοχος καλείται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώστε κατόπιν επιβεβαίωσης της μετοχικής ιδιότητας και της συνδρομής των προϋποθέσεων της ως άνω διάταξης, να του αποσταλούν απευθείας οδηγίες για τη διαδικασία της παρ. 4 περ. α) γγ) του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.

Β. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Σε περίπτωση που Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται, και είναι υποχρεωμένος να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής της, από την ημερομηνία της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Ως προς τον διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του Μετόχου και τις υποχρεώσεις αυτού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 128 §§4 και 5 του ν. 4548/2018.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου Μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο έως τις 14.7.2026 και ώρα 11:00 π.μ. για την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Πλατάνων 14, Κηφισιά, τηλ. 210 9886187). Το ανωτέρω έντυπο, νόμιμα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο, πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση ir@yknot.gr ή να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας στην άνω διεύθυνση εντός της ως άνω προθεσμίας. Οι Μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία με τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (κ. Γ. Κουτσός, τηλ. 210 9886187).

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 1.7.2026). Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 122 ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.yknot.gr, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 §4 ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.
2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 9.7.2026), να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 §3 ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με αίτηση Μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 10.7.2026), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

1. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλ. εν προκειμένω το αργότερο έως την 10.7.2026), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.yknot.gr.

Δ. Ερωτήσεις Μετόχων

Οι Μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη διάρκεια αυτής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων εγγράφως τις ερωτήσεις τους στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ir@yknot.gr.

Ε. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Πλατάνων 14, Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 9886187).

Κηφισιά, 25 Ιουνίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ