Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 - 564 Kraków ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie").

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2025 r.

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, w tym zawierającego

w szczególności:

- ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce,

- ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025;

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

9. Ustalenie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.

11. Zmiana uchwały 3/05/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2025 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.

12. Zmiany postanowień Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza

Załączniki:

- Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań;

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025;

- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewności w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.