Совместное учебное мероприятие в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и[...]

Совместное учебное мероприятие в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

8-11 июня 2026 года в Национальном банке Таджикистана состоялось совместное учебное мероприятие в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Республики Таджикистан Евразийской группой по противодействию легализации доходов, полученных преступных путём и финансированию терроризма (ЕАГ).

Мероприятие было проведено по инициативе Секретариата ЕАГ при поддержке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ) и было направлено на повышение уровня готовности представителей страны - группы национальных экспертов из государственных органов, включая правоохранительных и судебных органов, надзорных структур, а также частного финансового и нефинансового сектора.

В ходе мероприятия участники приняли участие в учебных занятиях и дискуссиях, затрагивающих сферы их деятельности. В частности, 8 июня 2026 года совместно с представителями надзорных органов обсуждались вопросы оценки рисков и эффективности системы надзора.

9 июня 2026 года представители правоохранительных органов обсудили вопросы, связанные с использованием информации финансовой разведки, расследованием преступлений и механизмами конфискации и возврата активов, полученных преступным путём.

10 июня 2026 года представители надзорных и правоохранительных органов приняли участие в имитационных занятиях в рамках подготовки к собеседованиям с группой экспертов-оценщиков.

11 июня 2026 года с участием представителей финансового и нефинансового частного секторов обсуждались вопросы сотрудничества частного сектора и государственных органов, а также вопросы, связанные с превентивными мерами.

Директор департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Халим Мирзоалиев в своем выступлении подчеркнул, что Республика Таджикистан вступила в важный этап подготовки к взаимной оценке, которая официально начнется 3 августа 2026 года и в рамках которой страна должна представить вопросник технического соответствия, а затем показатели эффективности национальной системы.

В ходе мероприятия были изучены методология ФАТФ и требования третьего раунда взаимной оценки, при этом особое внимание было уделено вопросам оценки рисков, национального и международного сотрудничества, деятельности надзорных органов, эффективности расследования и преследования преступлений, а также конфискации и возврата криминальных активов.

Важной частью программы стали имитационные занятия, в ходе которых участники ознакомились с формой и возможным содержанием интервью с группой экспертов-оценщиков.

Данное мероприятие будет способствовать укреплению межведомственной координации, повышению оперативной готовности государственных органов и частного сектора, а также укреплению национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМП.

Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана в сотрудничестве с Секретариатом ЕАГ, МУМЦФМ и другими партнерами по развитию продолжит проведение учебных мероприятий в рамках подготовки к третьему раунду взаимной оценки Республики Таджикистан.

Просмотров: 602

12.06.2026