Paziņojums par akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2026. gada 4. decembrī

Akciju sabiedrības "SAF Tehnika", reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2026.gada 4.decembrī, plkst.10:00.

Darba kārtība:

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
2. 2025./2026. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2025./2026. finanšu gadu;
3. Lēmuma pieņemšana par 2025./2026. finanšu gada peļņas izlietojumu;
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2026./2027. finanšu gadam;
5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.
6. Statūtu grozījumu apstiprināšana (par Valdes locekļu skaita izmaiņām).

Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2026. gada 19. novembrim pieprasīt papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā un līdz 2026. gada 27. novembrim iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi [email protected]

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti un balsošanas veidlapa tiks publicēti 2026.gada 20.novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi [email protected] vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005. Balsošanai jāizmanto publicētā veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2026. gada 3.decembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2026. gada 26. novembra dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2026. gada 4. decembrī no plkst. 09:30 līdz plkst. 10:00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.

AS "SAF Tehnika" valde

Papildu informācija:

Zane Jozepa
Valdes locekle
[email protected]