Information om ISIL relaterede pengeoverførselsvirksomheder og vekselkontorer

Financing Group), hvor Danmark er repræsenteret af Udenrigsministeriet. Formålet med CIFG gruppen er at hindre finansiering af ISIL, hvor de finansielle virksomheder spiller en væsentlig rolle med henblik på bekæmpelse af, at det finansielle system bliver misbrugt til finansiering af terrorisme.

Til CIFG gruppens seneste møde i april 2016, blev der informeret om at Irak har identificeret 150 ISIL relaterede pengeoverførselsvirksomheder samt vekselkontorer. I tilknytning hertil har den irakiske centralbank lukket for vekselkontorers adgang til at handle med valuta, samt offentliggjort en liste over disse udbydere på deres hjemmeside.

På baggrund af ovenstående skal Finanstilsynet anmode om, at de finansielle virksomheder er særligt opmærksomme på ikke at blive involveret i transaktioner for ISIL relaterede vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder.