DNB - De Nederlandsche Bank

10/27/2025 | Press release | Distributed by Public on 10/27/2025 06:19

Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025

Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025

Nieuwsbericht toezicht
Lees voor

FATF heeft een update van haar 'grijze' en 'zwarte' lijsten gepubliceerd.

Gepubliceerd: 27 oktober 2025

© Shutterstock

De actuele lijsten zijn op deze pagina te vinden: FATF waarschuwingslijsten.

De FATF publiceert drie keer per jaar lijsten met landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Er bestaan twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (ook bekend als "zwarte" lijst) en Jurisdictions under Increased Monitoring (ook bekend als "grijze" lijst).

Het is belangrijk dat financiële instellingen deze lijsten in acht nemen bij de AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen.

Ontdek gerelateerde artikelen

  • Nieuwsbericht toezicht
  • Banken
  • Betaalinstellingen
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars

Delen:

Deel via LinkedIn Deel via X Deel via Facebook Deel via e-mail Kopieer deze URL Link gekopieerd naar het klembord.
DNB - De Nederlandsche Bank published this content on October 27, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on October 27, 2025 at 12:19 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]